El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, citó para el 26 de mayo a Ariel Vallejo, financista vinculado a Sur Finanzas y cercano a dirigentes de la AFA, para prestar declaración indagatoria por presunto lavado de activos y evasión tributaria; la falta de comparecencia fue motivo para que la fiscal Cecilia Incardona y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pidieran su detención, según publicó La Nación.

¿Qué dice la causa y quiénes están imputados?

La causa investiga una estructura que, según la resolución a la que accedió La Nación, habría operado a través del denominado grupo Sur Finanzas para la intermediación financiera irregular. El expediente incluye la denuncia de ARCA por transferencias por “$818.000.000.000” que, de acuerdo a ese organismo y al fiscal, habrían pasado por plataformas vinculadas a la firma. La citación a indagatoria alcanza a Vallejo y otras 15 personas —es decir, 16 imputados en total— entre empleados, familiares y directivos, y se prevé que la ronda de declaraciones termine el 30 de mayo. Entre los hechos mencionados figuran presuntas cesiones de derechos de televisión como garantía y contratos de sponsoreo que la fiscal calificó como simulados; estas imputaciones aparecen consignadas en la resolución del juez Armella, según La Nación.

¿Qué pruebas y medidas ordenó la Justicia?

Armella ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de cuentas bancarias de los citados y de una docena de sociedades vinculadas, según la resolución. El juez fundó esas medidas en la existencia de operaciones que, según ARCA, fueron realizadas por “monotributistas sin capacidad económica” y empresas apócrifas. El Banco Central, en un sumario citado por La Nación, detectó ventas por US$25 millones entre el 2 de enero y el 20 de diciembre de 2023 vinculadas a Ars Cambios y aplicó una multa de $5.400 millones a una casa de cambio del grupo. Armella también imputó a Vallejo retenciones indebidas de aportes por $46.511.222,65 en distintos períodos, conforme consta en la resolución judicial.

¿Qué vínculo hay con la AFA y los clubes de fútbol?

La fiscal Incardona señaló en su pedido de indagatorias que la operatoria involucró flujos vinculados a clubes y a la Asociación del Fútbol Argentino. La causa menciona transferencias hacia clubes de Primera y del Ascenso; según el informe reproducido por La Nación, San Lorenzo figura con $660 millones entre las transferencias sospechosas. La nota periodística relata además que la llegada de fondos para un “salvataje” se concretó con una transferencia de $300 millones el 8 de mayo —datos atribuidos a registros y testimonios citados por el medio— y que en reuniones en Ezeiza se discutieron ayudas a clubes. El abogado de Vallejo, Mauricio D’Alesandro, sostuvo que algunas partes del expediente corresponden a otros juzgados y que ya hubo envíos de causas a Campana o al juzgado de Federico Villena; esas objeciones fueron registradas en las actuaciones citadas por La Nación.

¿Qué puede pasar ahora y qué preguntas quedan abiertas?

La indagatoria del 26 de mayo es un punto de inflexión procesal: si Vallejo no concurre, Armella advirtió que podría declararlo en rebeldía y ordenar su detención. La Cámara Federal de Casación, con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, resolvió además concentrar las piezas probatorias en el juzgado de Armella para evitar la dispersión de expedientes, según la resolución publicada. Quedan por definir la calificación definitiva de los hechos, el alcance de las medidas cautelares y si la fiscalía logró trazar el origen de los $818.000.000.000 denunciados por ARCA. Por ahora, los datos principales provienen de la resolución judicial, del pedido fiscal y del sumario del BCRA; ante ello, mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial.